سقوط شاب غسل 10 ملايين جنيه من التسفير للخارج بطرق غير قانونية

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص “له معلومات جنائية” – مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات – الإستثمار فى الشركات.

وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ 10 مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.