سقوط مسجلين خطر غسلوا 100 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط  ثلاثة مسجلين خطر غسلوا 100 مليون جنيه، متحصلة من تجارة المواد المخدرة والنصب على المواطنين الراغبين فى ىالسفر للخارج.

غسـل 90 مليون جنيه من  الإتجار بالمواد المخدرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين ‘لهما معلومات جنائية’،  لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى في الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولة غسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى عن طريق قيامهما بـ تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والأراضى والسيارات بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 90 مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

غسل 10 مليون جنية من النصب على راغبى السفر

وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص ‘له معلومات جنائية’- مقيم بمحافظة الإسكندرية لقيامه بغسل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات – شراء السيارات.

وقُدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بـ (10) مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جهود وزارة الداخلية

وجاء إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية.