غسل
-
اخبار الامارات
“الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب” تتسلم 8000 استبيان من القطاع الخاص
أكد سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير…
أكمل القراءة » -
حوادث
القبض على شاب غسل 27 مليون جنيه من تجارة السلاح في الدقهلية
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية…
أكمل القراءة » -
اخبار مصر
تجارة سلاح.. الداخلية تكشف عن أكبر عملية غسل أموال بـ137 مليون جنيه بقنا
اضطلعت الإدراة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية…
أكمل القراءة » -
حوادث
بتهمة غسل 50 مليون جنيه.. القبض على أكبر تاجر عملة في الإسكندرية
ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، القبض على مالك إحدى الشركات، لقيامه بغسل…
أكمل القراءة » -
اخبار السعودية
“النمر” ينفي شائعة خطورة غسل الرأس أولاً عند الاستحمام
أكَّدَ استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ أن ما يتم تداوله بشأن خطورة غسل الرأس أولاً عند…
أكمل القراءة » -
حوادث
ضبط إجرامي غسل 21 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية…
أكمل القراءة » -
اخبار لايف
تجديد حبس شخص غسل 150 مليون جنيه من تجارة المخدرات
الإثنين 06/يناير/2025 – 09:40 ص قررت جهات التحقيق، تجديد حبس شخص 15 يوما علي…
أكمل القراءة » -
حوادث
60 مليون جنيه.. كشف قضية غسل أموال متحصلة من النصب والاحتيال على المواطنين
اضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص. كدت المعلومات قيامهم بغسل الأموال المتحصلة…
أكمل القراءة » -
اخبار الامارات
دبي تحبط مخططين إجراميين دوليين متورطين في جرائم غسل أموال بقيمة تتجاوز 641 مليون درهم ‹ جريدة الوطن
دبي – الوطن:في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة المتواصلة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود…
أكمل القراءة » -
حوادث
160 مليون جنيه.. الداخلية تكشف قضية غسل أموال من تجارة المخدرات
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص…
أكمل القراءة »